veritas4 (veritas4) wrote,
veritas4
veritas4

Первый пошёл. На Кипре США заморозили 23 счета олигарха Прохорова

Рос­сий­ский оли­гарх Михаил Про­хо­ров держал деньги в банке, ко­то­рый об­ви­ня­ет­ся Мин­фи­ном США в со­дей­ствии от­мы­ва­нию денег, рас­про­стра­не­нию оружия, укло­не­нию от санк­ций и фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма. Об этом со­об­ща­ет The Daily Beast со ссыл­кой на кон­фи­ден­ци­аль­ный отчет Цен­траль­но­го банка Кипра от 2014 года.

По ин­фор­ма­ции из­да­ния, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после за­яв­ле­ния Мин­фи­на США о том, что он спо­соб­ство­вал меж­ду­на­род­ным фи­нан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям, вклю­чая от­мы­ва­ние денег на­хо­дя­щих­ся под санк­ци­я­ми ре­жи­мов. Из до­ку­мен­та сле­ду­ет, что Про­хо­ров имел в этом банке 23 счета. В отчете оли­гар­ха на­зы­ва­ют «по­ли­ти­че­ски уяз­ви­мым лицом», так фи­нан­си­сты обо­зна­ча­ют пра­ви­тель­ствен­ных чи­нов­ни­ков и их род­ствен­ни­ков, ко­то­рые наи­бо­лее под­вер­же­ны риску взя­точ­ни­че­ства или от­мы­ва­ния денег.

Со­глас­но отчету Цен­тро­бан­ка Кипра, все 23 счета Про­хо­ро­ва были учре­жде­ны «под­став­ны­ми лицами», а со сто­ро­ны FBME не был со­блю­ден кипр­ский закон против от­мы­ва­ния денег при­ня­тии-де­по­зи­тов.

Ком­па­нии Про­хо­ро­ва были за­ре­ги­стри­ро­ва­ны пре­иму­ще­ствен­но на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах одними и теми же че­тырь­мя людьми, их фа­ми­лии из­да­ние не при­во­дит. Боль­шая часть ком­па­ний, ука­зан­ных в-ка­че­стве вклад­чи­ков, имеют такие ничего не го­во­ря­щие на­зва­ния, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и по­доб­ные.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году пе­ре­ехал на Кай­ма­но­вы ост­ро­ва, а в 1993 году — в Тан­за­нию. Он был очень по­пу­ля­рен у рос­сий­ских кли­ен­тов, а после кипр­ско­го бан­ков­ско­го кри­зи­са 2013 года в него пе­ре­тек­ло еще больше счетов.

В мае этого года Цен­траль­ный банк Кипра ото­звал у FBME ли­цен­зию после мно­го­лет­них об­ви­не­ний США в про­ти­во­за­кон­ном ве­де­нии биз­не­са. Сейчас идет про­цесс лик­ви­да­ции банка, и все-де­по­зи­ты его кли­ен­тов за­мо­ро­же­ны. Отчет CBC не со­об­ща­ет, сколь­ко денег Про­хо­ров, Смир­нов и Шишкин хра­ни­ли в FBME и какие суммы за­мо­ро­же­ны.


Как не вспомнить о недавнем докладе сенатора Марко Рубио в США на тему того, что стоит прижать российских олигархов с целью свергнуть их руками Владимира Путина с поста президента... Как-бы вот прижимать уже и начали. Первый пошёл.
Tags: Россия, США, олигархи, санкции, симптоматично, финансы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments